Fraud Case Update: 1500 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय ठगी में शिकंजा और सख्त, खली को तीसरे नोटिस की तैयारी, सोनू सूद से कानपुर आकर बयान देने पर जोर

Fraud Case Update: दुबई, जापान, नेपाल, भारत, मलेशिया सहित 10 से अधिक देशों में फैले 1500 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ठगी मामले में जांच की आंच और तेज हो गई है। इस हाई-प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी रवींद्रनाथ सोनी से जुड़े मामलों में अब तक द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। एसआईटी द्वारा भेजे गए दूसरे नोटिस की समयसीमा भी समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद अब जांच टीम तीसरा नोटिस जारी करने की तैयारी में जुट गई है।

वहीं, अभिनेता सोनू सूद को लेकर भी एसआईटी सख्त रुख अपनाने जा रही है। जांच एजेंसी चाहती है कि सोनू सूद स्वयं कानपुर आकर अपना बयान दर्ज कराएं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभिनेता ने ई-मेल के जरिए अपनी बात रखी जरूर है, लेकिन एसआईटी के कई अहम सवालों का स्पष्ट जवाब अब तक नहीं दिया गया है।

खातों में मिले लेनदेन पर सवाल

एसआईटी जांच में सोनू सूद के बैंक खातों से करीब 59 लाख रुपये के लेनदेन का पता चला है। जांच एजेंसी का कहना है कि इस रकम से जुड़ी जानकारी और दस्तावेजों पर सोनू सूद को स्पष्टीकरण देना होगा। फिलहाल इस मामले में एसआईटी ने केवल सोनू सूद और द ग्रेट खली को ही नोटिस जारी कर पक्ष रखने के लिए कहा है।

जांच एजेंसी का दावा है कि अब तक जिन भी सेलेब्रिटीज के नाम सामने आए हैं, वे किसी न किसी रूप में रवींद्रनाथ सोनी के कार्यक्रमों में शामिल रहे थे। हालांकि, अब तक किसी अन्य अभिनेता या क्रिकेटर के खातों से संदिग्ध लेनदेन के प्रमाण नहीं मिले हैं।

रिमांड में सामने आए नए साक्ष्य

रवींद्रनाथ सोनी की पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान कई ऐसे तथ्य और दस्तावेज सामने आए हैं, जिन पर दोबारा पूछताछ की तैयारी की जा रही है। एसआईटी जल्द ही रवींद्र की दोनों पत्नियों को भी तलब करेगी। जांच में दोनों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये के लेनदेन का खुलासा हुआ है। इसके अलावा उनके नाम पर कई अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी एसआईटी के हाथ लगे हैं।

करोड़ों की संपत्तियों का खुलासा

एसआईटी अब तक रवींद्रनाथ सोनी की दुबई, दिल्ली और गुरुग्राम में करीब 40 से 45 करोड़ रुपये की संपत्तियों का पता लगा चुकी है। दुबई स्थित तीन बैंक खातों में लाखों दिरहम, जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत पांच करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है, बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही करीब 20 से 22 करोड़ रुपये के सोने के निवेश की भी जानकारी सामने आई है।

हालांकि पूछताछ के दौरान रवींद्र यह दावा करता रहा है कि उसके साथियों ने उसे धोखा दिया, और वह भविष्य में बैंक खोलने की योजना बना रहा था।

कैसे खुला महाठगी का मामला

यह पूरा मामला तब सामने आया, जब कोतवाली थाने में 42.29 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने इसी केस में रवींद्रनाथ सोनी को देहरादून से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद दुबई समेत अन्य देशों से पीड़ितों ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद जांच का दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैल गया।

एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि रवींद्रनाथ सोनी ने करीब 700 लोगों से लगभग 1500 करोड़ रुपये की ठगी की थी। इस मामले में कई सेलेब्रिटीज के साथ उसके संबंधों के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनमें सोनू सूद और द ग्रेट खली के नाम प्रमुख रूप से सामने आए हैं।