महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मालिक रवि उप्पल को ईडी ने दुबई से किया गिरफ्तार

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के बाद महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के मालिक रवि उप्पल को दुबई में हिरासत में लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, रवि उप्पल को पिछले हफ्ते दुबई में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद ईडी ने उप्पल को भारत भेजने के उद्देश्य से स्थानीय अधिकारियों से संपर्क शुरू किया। आपको बताते चलें कि, उप्पल अवैध सट्टेबाजी गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के लिए ईडी की जांच के दायरे में है। इस जांच में सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पुलिस और मुंबई पुलिस भी शामिल है। 

इससे पहले अक्टूबर में, संघीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में उप्पल और उनके सहयोगी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद, इंटरपोल ने ईडी के अनुरोध पर एक रेड नोटिस जारी किया, जिससे उप्पल की कानूनी खोज तेज हो गई, जिसने कथित तौर पर भारतीय नागरिकता बरकरार रखने के बावजूद प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र वानुअतु से पासपोर्ट प्राप्त किया था।

अपनी अभियोजन शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया कि उप्पल अपराध की आय को छिपाने और प्रबंधित करने में शामिल था। एजेंसी ने कहा कि उन्होंने सहायक पुलिस उपनिरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा सहित अन्य लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में नौकरशाहों और राजनेताओं को संपर्क निधि के वितरण की निगरानी की।

ईडी के अनुमान के अनुसार, इस मामले में अपराध की कथित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले, एजेंसी ने फॉरेंसिक विश्लेषण और 'कैश कूरियर' असीम दास के बयानों का हवाला देते हुए चौंकाने वाले दावे किए थे। इन दावों से पता चलता है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप प्रमोटरों ने कथित तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये वितरित किए थे। हालाँकि, दास ने बाद में इन बयानों को वापस ले लिया और कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था और उन्होंने कभी भी राजनेताओं को नकदी नहीं पहुंचाई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय मुख्यालय से संचालित होता है। यह 70-30 के लाभ-साझाकरण अनुपात पर ज्ञात सहयोगियों को "पैनल/शाखाओं" की फ़्रेंचाइज़िंग द्वारा कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में स्थानांतरित करने के लिए नियोजित बड़े पैमाने पर हवाला संचालन पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से, नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को लुभाने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में काफी नकद व्यय आवंटित किया जाता है।