Punjab National Bank Fraud: पीएनबी खातों से करोड़ों की उड़ान, मुजफ्फरपुर में ईडी की बड़ी कार्रवाई

PNB Fraud News: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत ईडी की टीम ने मुजफ्फरपुर में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी कर इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क की परतें खोली हैं।

ईडी ने जांच के दौरान आरोपितों के बैंक खातों में जमा 83 लाख रुपये फ्रीज कर दिए हैं। टीम ने इस मामले से जुड़े चार ठिकानों की तलाशी ली, जहां से अहम दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और अपराध में इस्तेमाल की गई सामग्री जब्त की गई। जब्त कागजात और डिजिटल सबूतों को आगे की जांच के लिए पटना ले जाया गया है।

सिम स्वैपिंग से खुला ऑनलाइन फ्रॉड का खेल

सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने यह कार्रवाई 11 दिसंबर को की थी। जांच में सामने आया है कि शातिरों ने बैंक ग्राहकों को निशाना बनाते हुए सिम कार्ड स्वैपिंग और ऑनलाइन बैंकिंग में छेड़छाड़ की बेहद सुनियोजित साजिश रची थी। अपराधियों ने खाताधारकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को स्वैप कर डुप्लीकेट सिम हासिल किया और बैंक अलर्ट व ओटीपी पर अपना कब्जा जमा लिया।

डुप्लीकेट सिम मिलने के बाद ठगों ने पीएनबी के टोल-फ्री सर्विस नंबर पर संदेश भेजकर पीड़ित खातों में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा सक्रिय कराई। इसके बाद अलग-अलग खातों से बड़ी रकम ट्रांसफर कर ली गई।

कोलकाता एटीएम से निकाले गए करोड़ों रुपये

जांच एजेंसी के अनुसार, कई खातों से रकम निकालने के बाद करीब 1.29 करोड़ रुपये कोलकाता के एक एटीएम से नकद निकाले गए। इसके बाद इस राशि को आरोपितों के विभिन्न बैंक खातों में जमा कराया गया, ताकि पैसों की ट्रेल को छिपाया जा सके।

ईडी की प्रारंभिक जांच में इस पूरे नेटवर्क को करीब पांच करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड से जोड़कर देखा जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि मनी ट्रेल, डिजिटल सबूत और अन्य संदिग्ध खातों की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और खुलासे हो सकते हैं।

ईडी की इस कार्रवाई को साइबर ठगी और बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ एक बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।