बैंक घोटाला मामला : जमशेदपुर समेत पांच शहरों के 15 ठिकानों पर ईडी की दबिश
ईडी ने 1392.86 करोड़ के बैंक घोटाले के मामले में गुरुवार को झारखंड के जमशेदपुर सहित पांच शहरों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। जमशेदपुर के अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ के ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। सीबीआई ने इस बैंक घोटाले का पर्दाफाश किया था और दिल्ली की कंपनी एलायड स्ट्रिप्स, उसके तीन डायरेक्टर और जमशेदपुर की कंपनी हाईको इंजीनियर्स लिमिटेड सहित नौ कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू की।
पांच बैंकों से लिया गया 931 करोड़ का लोन
जानकारी के अनुसार, एलायड स्ट्रिप्स ने पांच बैंकों से 931 करोड़ का लोन लिया और इसे आठ कंपनियों में बांट दिया। इस लोन की देनदारी बढ़कर 1392.86 करोड़ हो गई। एलायड ने जमशेदपुर के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हाईको इंजीनियर्स लिमिटेड को भी 7.50 करोड़ रुपए मशीन खरीदने के नाम पर दिए, लेकिन न तो मशीन की सप्लाई हुई और न ही पैसे वापस मांगे गए।
लोन लिया, फिर ईएमआई देना बंद किया
एलायड ने 2000 में दिल्ली के केनरा बैंक से 356 करोड़, यूको बैंक से 202 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (अब पीएनबी) से 167 करोड़, पीएनबी से 136 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा से 70 करोड़ का लोन लिया। बाद में ईएमआई देना बंद कर दिया। बैंकों के नोटिस पर 2012 में कंपनी ने आर्थिक स्थिति खराब बताते हुए लोन रिवाइज करने का आवेदन दिया। फॉरेंसिक ऑडिट में पता चला कि एलायड ने लोन की राशि उन कंपनियों को ट्रांसफर कर दी जो एलायड से ही जुड़ी थीं।
गैरकानूनी गारंटर बनाए गए
एलायड स्ट्रिप्स के डायरेक्टर्स ने धोखाधड़ी के लिए उन कंपनियों को गारंटर बनाया जिनके वे खुद शेयरहोल्डर थे। फॉरेंसिक ऑडिट से खुलासा हुआ कि इन कंपनियों का मालिकाना हक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एलायड के डायरेक्टर्स के पास ही था। लोन की राशि भी उन्हीं कंपनियों को ट्रांसफर की गई।
आरोपियों की सूची:
- एलायड स्ट्रिप्स लिमिटेड, रोहतक रोड, वेस्ट दिल्ली और इसके डायरेक्टर: मोहिंदर अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल
- श्वेता एग्रोकेम, कोलकाता
- दीक्षा विनियोग, कोलकाता
- सुरवी कॉमोट्रेड, कोलकाता
- प्रोमिनेंट व्यापार, कोलकाता
- चंद्रमुखी वाणिज्य, कोलकाता
- साई सहारा कॉमर्शियल, कोलकाता
- पावर 2 एसएमई, गुड़गांव, हरियाणा
- हाईको इंजीनियर्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर