भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार, भारत को प्रत्यर्पण की उम्मीद
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से जुड़े बहुचर्चित 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले में आरोपी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल दीपक मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत की प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के संयुक्त प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसियों ने शनिवार को जानकारी दी कि अमेरिकी प्रशासन ने उन्हें सूचित किया है कि निहाल मोदी को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की गई है, जहां निहाल जमानत की अर्जी दे सकता है, हालांकि अमेरिकी अभियोजन पक्ष इसका विरोध करेगा।
भारत में उसके खिलाफ दो गंभीर आरोप हैं—पहला, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) व धारा 201 (सबूत मिटाना) के तहत आपराधिक षड्यंत्र का मामला।
46 वर्षीय निहाल मोदी बेल्जियम के एंटवर्प में जन्मा और पला-बढ़ा है। उसे अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। भारतीय एजेंसियों का आरोप है कि निहाल ने फर्जी कंपनियों के ज़रिए और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन का सहारा लेकर नीरव मोदी की अवैध गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जांच एजेंसियों के अनुसार, निहाल ने जानबूझकर सबूत मिटाने और नीरव मोदी को सुरक्षित निकालने की साजिश रची। ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र में उसका नाम प्रमुख रूप से शामिल है। एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया है कि पीएनबी घोटाले के उजागर होने के बाद, निहाल ने नीरव मोदी के करीबी सहयोगी मिहिर आर. भंसाली के साथ मिलकर दुबई से लगभग 50 किलो सोना और बड़ी मात्रा में नकदी जुटाई थी। उन्होंने फर्जी निदेशकों को यह निर्देश भी दिए कि वे जांच एजेंसियों के सामने उसका नाम न लें।
यह मामला भारत के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है, और अब अमेरिकी कार्रवाई से भारत को इस प्रकरण में आगे की कानूनी कार्यवाही में गति मिलने की उम्मीद है।
